Deze Moldavische maffiabankier heeft een trustkantoor op Bloemgracht 45 in Amsterdam

20 april 2015 16:59

Grote kans dat u nog nooit van de beste man heeft gehoord, noch van het land waar hij vandaan komt. Vladimir Plahodniuc uit Moldavië. Ondernemer, politicus, bankier. En corporate raider. Met een reeks slimme truucjes kaapt hij banken bij zijn tegenstanders weg. Zijn thuisland ligt tussen Oekraïne en Roemenië ingeklemd. Er gaan stemmen op om de drie miljoen inwoners tellende republiek maar bij het laatste land te voegen. Het is een Europese failed state, waardoor juist types als Plahodniuc tot hun recht komen.

De komende dagen gaan we het eens hebben over zijn methoden, zijn geld en wat dat impliceert voor een toetreding van Moldavië tot onze muntunie. Want dat is waar nu aan wordt gewerkt. Uit vrij eenvoudig te verkrijgen informatie weten we dat hij zich gratis heeft ingekocht bij de twee belangrijkste banken van het land, Victoria Bank en MoldIndConBank. De vennootschap die hij daarvoor gebruikte heet Otiv Prime Real Estate.

Dankzij een groep Oost-Europese journalisten krijgen we een redelijk beeld van zijn geldstromen. Deze groep is verenigd in het Organized Crime and Corruption Research Project, het OCCRP. Dubieuze transacties worden altijd via het lokale bankwezen afgewikkeld, via een lange reeks gekunstelde deals en faillissementen. Bankmedewerkers uit verschillende landen krijgen argwaan en lekken documenten naar journalisten. Door ze achter elkaar te leggen ontstaat er een redelijk, maar natuurlijk onvolkomen beeld van de bancaire handel en wandel van deze bankier annex politicus.

Neem deze obligatie-overeenkomst. Ziet er legit uit, nietwaar? Toch is dit document onderdeel van de dubieuze geldstroom, die zo ingewikkeld is dat de Moldavische regering Amerikaanse forenzische accountants heeft ingevlogen om de schimmige deal te ontwarren. Wat ons verbaast is dat de geldstroom in Nederland eindigt. Otiv Prime Real Estate is een Nederlandse bv.

Waarom zit hij hier? Om hoeveel geld gaat het? Wie zijn de Nederlandse sycofanten en wat gebeurt er als we gewoon aanbellen bij Bloemgracht 45, binnen de ring? We gaan het zien, deze week.

Geplaatst in Nieuws | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Russische ex-legerofficier herkend op justitietape MH17

Wrakstukken van het toestel met vlucht MH17 liggen op vliegbasis Gilze-Rijen.

door Steven Derix en Karel Knip

Binnenland Buitenland Een van de personen die volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie mogelijk betrokken waren bij het neerhalen van MH17, is door Oekraïne herkend als een Russische inlichtingenofficier. Het is de eerste concrete aanwijzing dat de Nederlandse justitie rekening houdt met betrokkenheid van hoge Russische (ex-)militairen.

Het OM publiceerde maandag vier afgeluisterde telefoongesprekken rondom de crash. Daarbij maakte het OM niet bekend wie de bellers zijn, maar stelde in een toelichting dat het ging om gesprekken tussen “separatisten”. Hoofdofficier Fred Westerbeke sprak maandag van “authentieke opnames”, die “uit-en-te-na zijn onderzocht”, zo zei hij op televisie.

Naar nu blijkt is een van de tapgesprekken al vlak na de ramp naar buiten gebracht door de Oekraïense geheime dienst SBOe. In deze ‘reconstructie’ identificeert de SBOe een van de bellers als Sergej Nikolajevitsj Petrovski, een officier van de Russische militaire inlichtingendienst GROe. In interviews vertelde ‘Chmoeri’ – zoals Petrovski zich laat noemen – dat hij in april 2014 is afgezwaaid met de rang van generaal-majoor. Meteen nadat hij het leger had verlaten, sloot Petrovski zich aan bij de Russische rebellenleider Igor Girkin, alias Strelkov.

Sleutelfiguur

Ten tijde van de vliegramp was Petrovski inlichtingenofficier en plaatsvervanger van Strelkov in Donetsk. In het geluidsfragment van de SBOe is te horen hoe Petrovski’s gesprekspartner hem begroet met ‘Nikolajevitsj’. In de versie van het Nederlandse OM is dit weggepiept. Volgens het Landelijk Parket zijn de namen onherkenbaar gemaakt vanwege de veiligheid van de personen op de opnames, hoewel deze al op internet te vinden zijn.

Uit het tapgesprek blijkt dat Petrovski mogelijk een sleutelfiguur is in het strafrechtelijk onderzoek. Zo regelde de ex-officier het transport van een Boek-raketsysteem naar Donetsk, en vanaf daar verder richting het front. “Hij hoeft niet worden verstopt, hij gaat meteen daarheen”, zegt Petrovski tegen zijn gesprekspartner ‘Boerjat’. Petrovski bedient zich van verhullend taalgebruik – “Is het wat ik denk?” – maar Boerjat is minder voorzichtig: “Ja, ja, ja, een Boek.” Het Landelijk Parket liet eerder weten dat er veel aanwijzingen zijn dat MH17 is neergeschoten met een Boek-raket.

Gesprekken

De rebellen in het oosten van Oekraïne maken gebruik van het Oekraïense gsm-netwerk, dat gemakkelijk kan worden afgeluisterd. In de afgelopen maanden heeft de SBOe een groot aantal van deze gesprekken op YouTube gezet. Op YouTube zijn ook andere geluidsfragmenten van Petrovski te vinden. De vermeende inlichtingenofficier lijkt bovendien ook de man die aan het woord is in twee nieuwe tapgesprekken, die het OM maandag naar buiten bracht. Uit die gesprekken blijkt dat de Boek-raket na de vliegramp naar Rusland is vervoerd door een groep mannen onder leiding van iemand met de bijnaam ‘Bibliotekar’ (Bibliothecaris in het Russisch).

Het opduiken van Russische ex-militairen in Oekraïne past in een patroon. Ook Igor Strelkov was naar eigen zeggen inlichtingenofficier. Moskou maakt er geen geheim van dat er ‘vrijwilligers’ meevechten met de opstandelingen in Oekraïne, maar ontkent dat de Russische strijdkrachten betrokken zijn bij het conflict – ondanks groeiend bewijs van het tegendeel.

Vlucht MH17, een Boeing 777 van Malaysia Airlines, stortte op 17 juli 2014 neer bij het plaatsje Grabovo, in het oosten van Oekraïne. Alle 298 inzittenden, waaronder 196 Nederlanders, kwamen daarbij om het leven. Onafhankelijk journalistiek onderzoek leverde al eerder aanwijzingen op voor Russische betrokkenheid. Zo constateerde de onderzoekssite Bellingcat dat een Boek-lanceerinstallatie die op 17 juli is gefotografeerd en gefilmd rond de crashsite, eerder deel uitmaakte van een militair konvooi in Rusland, vlak bij de grens met Oekraïne.

Oekraïense straaljager

Nederland heeft de leiding over het Joint Investigation Team (JIT), een internationale onderzoeksgroep met Australië, België, Maleisië en Oekraïne. Vanwege de gespannen verhoudingen met Rusland ligt het onderzoek uiterst gevoelig. Moskou ontkent dat het betrokken is bij de vliegramp, en stelt dat MH17 waarschijnlijk is neergeschoten door een Oekraïense straaljager.

Dit scenario, zo benadrukt het Landelijk Parket, wordt nog steeds onderzocht. Nederland heeft Rusland inmiddels in een rechtshulpverzoek gevraagd om informatie. Binnenkort hoopt onderzoeksleider Fred Westerbeke af te reizen naar Moskou om Russische bewijzen rondom de vliegramp te kunnen inzien.

Het Openbaar Ministerie wilde vanmorgen niet ingaan op de zaak. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken was vanmorgen niet in staat om te reageren. Russische media, die gecontroleerd worden door de overheid, meldden eerder dat de tapgesprekken van de SBOe zijn ‘vervalst’.

Geplaatst in Nieuws | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Oekraïne noemt Petrovski als verdachte MH17, wie is hij?

02-04-2015
Oekraïne noemt Petrovski als verdachte MH17, wie is hij?

Voor het eerst sinds de MH17 uit de lucht werd geschoten boven Oekraïne lijkt het Openbaar Ministerie een verdachte op het oog te hebben. Volgens de Oekraïense geheime dienst is de Russische ex-militair Sergej Nikolavitsj Petrovski die directe betrokkene.

Volgens Oekraïners is Petrovski degene die het transport van de veelbesproken BUK-installatie van de Russische grens naar de plek heeft begeleid waar de raket op de MH17 werd afgeschoten. Het OM gaf eerder deze week delen van telefoontaps vrij waaruit dat zou blijken, maar weigert namen te noemen.

De Oekraïense geheime dienst zegt Sergej Nikolavitsj Petrovski (bijnaam ‘de Duitstere’) te hebben ontmaskerd als een direct betrokkene bij het afschieten van de BUK-raket op vlucht MH17.

In november vorig jaar gaf hij een interview. Dit blijkt daaruit:
•Petrovski was generaal-majoor in het Russische leger. Hij vocht naar eigen zeggen in negen oorlogen, in onder meer Tsjetsjenië, Afghanistan en sinds vorig jaar in Oost-Oekraïne.
•Hij zou geboren zijn in de regio Donetsk. Later verhuisde hij naar Rostov, een Russische stad die op ongeveer 200 kilometer van Donetsk ligt.
•Petrovski is de leider van een inlichtingendienst in Oost-Oekraine met ongeveer duizend manschappen.
•’De Duistere’ kent Igor Strelkov (echte naam: Igor Girkin), de man die minister van Defensie was van de Volksrepubliek Donetsk toen de MH17 uit de lucht werd geschoten. De twee hebben elkaar ontmoet toen ze allebei in Tsjetsjenië vochten.
•Eigenlijk wilde Petrovski geschiedenis studeren. Hij ging in plaats daarvan naar een militaire school.
•Vorig jaar april stapte Petrovski naar eigen zeggen uit het Russische leger. Hij deed dat als omdat hij zijn geboortegrond wilde beschermen.

Beelden te zien van Petrovski, vanaf 0:40

RTL Nieuws

Geplaatst in Nieuws | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Russische ex-legerofficier: ‘Ik laat niemand van jullie door’

Profiel ‘Ik laat niemand van jullie door. Dat bevel heb ik gekregen’, zei rebellencommandant ‘Chmoery’ (‘brompot’), toen waarnemers van de OVSE kort na de ramp met vlucht MH17 toegang probeerden te krijgen tot de plaats waar het toestel was neergekomen.

Door: Bert Lanting 1 april 2015, 19:26 

Achteraf is het wel begrijpelijk dat ‘Chmoery’ oftewel Sergej Nikolajevitsj Petrovski, een voormalige kolonel van de Russische militaire inlichtingendienst GROe, op de rampplek opdook. Volgens de Oekraïense veiligheidsdienst Russische militaire inlichtingendienst e was hij de man die het transport regelde van de BUK-raketinstallatie waarmee MH17 vermoedelijk werd neergeschoten.

Petrovski figureert volgens de SBOe in de opnamen van onderschepte telefoongesprekken tussen rebellen die de internationale onderzoekscommissie eerder deze week vrijgaf. De opnamen, die de SBOe overigens al een dag na de ramp publiceerde, duiden erop dat de rebellen wel degelijk over een BUK-raket beschikten en dat de installatie afkomstig was uit Rusland. In een van de gesprekken meldt een separatist aan Petrovski (hij spreekt hem aan met Nikolajevitsj) dat de BUK-installatie in Donetsk is aangekomen. In een ander gesprek vraagt Petrovski een andere rebel waar ze de BUK-raketinstallatie kunnen oppikken. ‘Achter het motel in Hornostajevka’, krijgt hij te horen.

Als de beller inderdaad Petrovski is, zoals de SBOe beweert, zou dat een nieuwe aanwijzing zijn voor de betrokkenheid van Rusland bij de ramp. Tot enkele maanden voor de ramp diende Petrovski nog als hoge officier bij de Russische militaire inlichtingendienst. In april 2014 vertrok hij naar het oosten van Oekraïne waar pro-Russische activisten een opstand tegen de nieuwe, pro-Europese regering in Kiev waren begonnen. Voor Petrovski was het een terugkeer naar zijn geboortegrond: hij kwam in 1962 in de provincie Donetsk ter wereld. ‘Ik had alleen niet verwacht dat ik in een tank zou terugkeren’, zei hij later.

‘Slechte Soldaat’

‘Brompot’ – zijn andere bijnaam is ‘Slechte Soldaat’-voegde zich bij een andere ex-inlichtingenofficier uit Rusland: Igor Girkin alias Strelkov. Met hem had hij jaren samengewerkt tijdens de tweede Tjetsjeense oorlog. Samen zetten zij vanuit Slavjansk, de eerste stad die de rebellen in handen kregen, de eerste rebelleneenheden op. Voor Petrovski was het, naar hij zei, de ‘negende oorlog’ waaraan hij deelnam. In 1984 werd hij als Sovjetmilitair naar Afghanistan gestuurd, waar hij twee keer gewond raakte. Mogelijk heeft hij net als Strelkov ook deelgenomen aan de Russische operaties tegen Georgië.

Petrovski, die al snel werd benoemd tot hoofd van de militaire inlichtingendienst van de rebellen, kreeg later ruzie met Strelkov. Hij betichtte Strelkov ervan dat hij zomer vorig jaar ‘verraad’ heeft gepleegd door het rebellenbolwerk Slavjansk op te geven. Ook met Aleksandr Chodakovski, de commandant van de ‘Vostok’-militie, heeft hij slechte betrekkingen. Chodakovski gaf ooit toe dat de rebellen over een BUK-raketinstallatie beschikten, al hadden ze die volgens hem niet gebruikt.

Eerder dit jaar meldde Petrovski dat er een aanslag op hem was gepleegd. ‘Daarna stonden ze erop dat ik naar Moskou zou komen’, meldde hij ietwat raadselachtig. Eenmaal in Rusland wilden de autoriteiten hem aanvankelijk niet terug laten gaan naar Donetsk. Maar begin maart dook hij toch weer op in Donetsk, waar hij weer aan de slag is gegaan als onderminister van Defensie.

Geplaatst in Nieuws | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Geheimzinnige grondstoffenhuizen bankieren graag in Nederland

Saskia Jonker en Joris Kooiman
zaterdag 28 maart 2015, 6:00
Update: gisteren, 14:09

De drie Nederlandse grootbanken zijn belangrijke spelers in het financieren van wereldwijde grondstoffenhandel, die volgens toezichthouder DNB ‘kwetsbaar is voor belangenverstrengeling en omkoping’. Gunvor, het omstreden Russische oliehandelshuis dat volgens het Amerikaanse ministerie van financiën directe financiële banden heeft met Vladimir Poetin, is bijvoorbeeld een voorname klant van zowel ABN Amro, Rabobank als ING.

De financiering van grondstoffenhandel en -transport is een bloeiende business voor Nederlandse kredietverstrekkers. Samen met Franse banken als BNP Paribas en Société Générale profiteren ze van de razendsnelle expansie van de wereldwijde handelspartijen die overwegend zijn gevestigd in Zwitserland. Denk aan Trafigura, maar ook aan de van oorsprong Nederlandse oliehandelaar Vitol.

ABN Amro bijvoorbeeld zag de uitstaande financiering door zijn zogeheten ‘Energy, Transport & Commodities’-divisie (ECT) toenemen van een kleine €37 mrd in 2012 tot ruim €56 mrd vorig jaar, zo blijkt uit het jaarverslag. Daarin spreekt de staatsbank zelfs van een leidende positie voor ECT, één van de weinige afdelingen van ABN Amro die nog mondiale ambities heeft. Volgens een marktkenner hebben ook ING en Rabobank van oudsher een sterke positie in de grondstoffenmarkt, waarbij de laatste vooral groot is in landbouwproducten.

Dat levert veel geld op, maar is zeker niet zonder risico’s. Weliswaar zijn de directe kredietrisico’s veelal klein – de financiering van een olietransport behelst in de regel niet veel meer dan een kortstondige garantstelling voor kwaliteit, levering en betaling middels een zogeheten ‘letter of credit’ – de partijen met wie de banken zaken doen zijn vaak omstreden. Bovendien komen veel grondstoffen uit landen met dubieuze regimes, zoals Equatoriaal Guinee, Iran en Angola. Dat betekent mogelijke blootstelling aan corruptie en zelfs overtreding van internationale sancties.

De toezichthouder waarschuwde Nederlandse banken in december nog voor deze ‘inherent hoge integriteitsrisico’s’. In een brief sprak de Nederlandsche Bank (DNB) van ‘handel die zich afspeelt in veelal hoogrisicolanden’ met ‘weinig transparante internationale handelshuizen’. Het onderzoek dat de bank doet naar zijn zakenpartners is daarbij vaak niet op orde. DNB: ‘Banken doen onvoldoende aan structurele analyses van de integriteitsrisico’s voor de commodity trade finance business, inclusief corruptie door omkoping en/of belangenverstrengeling.’ Uit DNB-onderzoek blijkt dat banken vaak volstaan met een ‘ons-kent-ons-due diligence’.

De gevolgen van een corrupte zakenpartner of een schending van een sanctieregime kunnen groot zijn voor een bank. In 2012 kwam ING nog een schikking overeen van $619 mln met de Amerikaanse autoriteiten vanwege overtreding van sancties tegen Cuba en Iran. Onderdeel van de aanklacht was dat het kantoor van ING in Havana grondstoffenfinanciering deed voor ‘Cubaanse ministeries en hun internationale klanten’, zo blijkt uit het schikkingsdocument. Om grofweg dezelfde redenen trof BNP Paribas vorig jaar nog een schikking van bijna $9 mrd met de Amerikaanse overheid. De bank is zelfs begonnen zijn grondstoffentak te verkleinen. Naar verluidt is afgelopen zomer bovendien een door Europese banken gesteunde deal van $2mrd tussen Rosneft en Vitol op het laatste moment afgeketst vanwege sancties tegen het Russische energiebedrijf.

‘De financiering van grondstoffenhandel levert veel op, maar is ook gevaarlijk’, zegt Marc Guénia van de Berne Declaration, een Zwitserse partij die onderzoek doet naar grondstoffenhandelshuizen. ‘Er zijn genoeg voorbeelden van “smerige” transacties’. Zo moest het in Rotterdam opgerichte Vitol in 2007 een boete van $17,5 mln betalen voor medeplichtigheid aan fraude rond het olie-voor-voedselprogramma in Irak, dat tussen 1997 en 2003 liep. Vitol bekende voor $13 mln steekpenningen te hebben betaald aan het regime van Saddam Hussein om zo oliecontracten binnen te kunnen slepen.

Opmars Gunvor

Op de Amsterdamse Zuidas, aan de Barbara Strozzilaan om precies te zijn, staat een van de grootste grondstoffenhandelaren ter wereld geregistreerd: Gunvor. Het bedrijf, dat in 2000 werd opgericht door de Russische oligarch Gennedi Timtsjenko en de Zweed Torbjorn Tornqvist en dat ook in Genève zit, had in 2013 een omzet van ruim $90 mrd en een brutowinst van $719 mln. Het verhandelt evenveel olie in een jaar als de Franse olieconsumptie bedraagt. De eerste paar jaar van zijn bestaan was Gunvor een marginale speler met een klein marktaandeel. Dat veranderde toen Yukos uiteenviel. Dat oliebedrijf was in handen van Michael Chodorkovski, vijand van de Russische premier Poetin, die eind 2003 werd gearresteerd op verdenking van belastingontduiking. De olieactiviteiten van Yukos gingen daarop naar staatsoliemaatschappij Rosneft. Naar verluidt won Gunvor vervolgens het exclusieve recht om de olie van Rosneft te verhandelen. Tussen 2005 en 2007 groeide de omzet van het bedrijf van Timtsjenko van $5 mrd naar $43 mrd, een prestatie die volgens velen niet zonder de juiste politieke connecties kan worden bereikt. De verhalen dat Poetin achter Gunvor zit en sinds de jaren negentig goede banden heeft met Timtsjenko doen al jaren de ronde, maar worden steevast ontkend door de oliehandelaar. Toch zetten de VS Timtsjenko vorig jaar maart op de sanctielijst. ‘Timtsjenko’s activiteiten in de energiesector hebben een directe link met Poetin. Poetin heeft investeringen in Gunvor en heeft mogelijk toegang tot fondsen van Gunvor’, aldus de Amerikaanse verklaring. Ongeveer gelijktijdig verkocht Timtsjenko zijn 44%-belang in Gunvor aan Tornqvist, voor een onbekende prijs. Die heeft nu 87% van de aandelen, de rest is in handen van het personeel. Tornqvist liet vorig jaar aan de Britse zakenkrant FT weten dat sommige banken geen zaken meer doen met Gunvor maar andere juist wel. Volgens de Zweed heeft Gunvor relaties met 76 banken. ABN, ING en Rabo, het Franse Natixis en Société Générale zijn daar de belangrijkste van.

Gevaarlijk of niet, de financieringsbehoefte van grondstoffenhandelshuizen groeit snel. Geholpen door de grondstoffenboom in het afgelopen decennium hebben de vijf dominante spelers – Vitol, Glencore, Trafigura, Gunvor en Mercuria – hun omzetten razendsnel zien stijgen. Vitol heeft zijn omzet in tien jaar vervijfvoudigd tot $270 mrd in 2014. Behalve met handel houden Zwitserse grondstoffenhuizen zich bovendien steeds meer bezig met raffinage en olieopslag.

‘Ze voorzien in een basisbehoefte’, zegt een grondstoffenbankier van een Nederlandse grootbank. ‘De wereld heeft brandstof nodig. Zij leveren die en wij doen de financiering als we het vertrouwen. Meer is het niet.’

Geplaatst in Nieuws | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Omstreden bedrijf Gunvor betrokken bij Nederlandse oliereserves

Door Joep Dohmen op maandag 30 maart 2015

De strategische olievoorraad van Nederland lijkt mede afhankelijk van een bedrijf dat nauwe banden zou onderhouden met president Poetin. Het oliehandelsconcern Gunvor is sinds mei 2014 een zogeheten ”gekwalificeerd leverancier” voor het op peil houden van die strategische oliereserve. Gunvor is een van de grootste grondstoffenhandelaren ter wereld, met vestigingen in onder meer Amsterdam en Genève.

Gunvor wordt al jaren in verband gebracht met corruptie en een mogelijk geheim aandelenbelang van Poetin, signaleert ook De Nederlandsche Bank (DNB). Die heeft hierover vorige maand een vertrouwelijke brief geschreven aan bestuursvoorzitter Gerrit Zalm van staatsbank ABN Amro, meldde Het Financieele Dagblad zaterdag. Zakendoen met Gunvor kan corruptierisico’s met zich meebrengen.

Gunvor-oprichter Gennadi Timtsjenko werd in maart 2014 door de Verenigde Staten op de zwarte lijst geplaatst, in reactie op de Russische annexatie van de Krim. Het Amerikaanse ministerie van Financiën verklaarde dat ”Timtsjenko’s activiteiten in de energiesector direct gelinkt zijn aan Poetin”. Het constateerde dat de Russische president ”investeringen in Gunvor heeft en mogelijk toegang tot Gunvors gelden.” Gunvor staat zelf niet op de sanctielijst. Het ontkent de aantijgingen en zegt dat het nooit enige band met Poetin heeft onderhouden.

Minimale olievoorraad aanhouden

De beschuldiging van de Amerikanen bleek vorig jaar voor de stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) geen beletsel om Gunvor de status van gekwalificeerd leverancier te verlenen. Het concern is één van de 22 bedrijven waarmee op 2 mei 2014 een overeenkomst is gesloten om voor Nederland de beschikking over olieproducten te waarborgen, zo blijkt uit de databank van Europese aanbestedingen. COVA is, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, verantwoordelijk voor het bewaken van de strategische olievoorraad. Sinds de oliecrisis in 1973 is Nederland verplicht om een minimale voorraad aan te houden die gelijk staat aan 90 dagen import in het voorgaande kalenderjaar. Daarbij schakelt COVA geselecteerde leveranciers in. Of gebruik wordt gemaakt van Gunvor wil COVA-directeur Bart van Holk niet zeggen.

”Wij doen geen uitspraak over specifieke bedrijven.”

Volgens DNB pakt ABN Amro corruptierisico’s onvoldoende aan. In de brief noemt DNB de relatie van ABN Amro met Gunvor. Zo was de boodschap van de Amerikanen dat Poetin belangen heeft in Gunvor voor de staatsbank geen reden om contact op te nemen met de Amerikaanse autoriteiten. Volgens DNB negeert ABN Amro ”de signalen over corruptie die al jaren rond deze klant [Gunvor] hangen”.

Lees hier meer over Gunvor.

Geplaatst in Nieuws | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

‘ABN Amro schiet tekort bij corruptie-risico Rusland, mogelijke banden Poetin’

Gepubliceerd: 28 maart 2015 10:14 | Laatste update: 28 maart 2015 10:27

Toezichthouder De Nederlandsche Bank blijkt forse kritiek te hebben op de manier waarop ABN Amro corruptie-risico’s in Rusland aanpakt. Met name de banden met een oliebedrijf dat mogelijk gelieerd is aan president Poetin zijn DNB een doorn in het oog. Dat schrijft het Financieele Dagblad zaterdagochtend, op basis van een brief van toezichthouder DNB die in handen is van de krant. De kwestie is extra pikant, omdat minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vrijdag onverwachts aangaf de beursgang van ABN Amro uit te stellen. In zijn brief aan de Tweede Kamer stelde Dijsselbloem dat de directe aanleiding werd gevormd door kamervragen over een omstreden loonsverhoging voor de top van ABN Amro.
De Russiche president Vladimir Poetin. Foto EPA

Toezichthouder De Nederlandsche Bank blijkt forse kritiek te hebben op de manier waarop ABN Amro corruptie-risico’s in Rusland aanpakt. Met name de banden met een oliebedrijf dat mogelijk gelieerd is aan president Poetin zijn DNB een doorn in het oog.

Dat schrijft het Financieele Dagblad zaterdagochtend, op basis van een brief van toezichthouder DNB van afgelopen maand die in handen is van de krant.

De kwestie is extra pikant, omdat minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vrijdag onverwachts aangaf de beursgang van ABN Amro uit te stellen. In zijn brief aan de Tweede Kamer stelde Dijsselbloem dat de directe aanleiding werd gevormd door kamervragen over een omstreden loonsverhoging voor de top van ABN Amro.

Dat de top van ABN Amro hiertoe gerechtigd is, is echter al sinds 2012 bekend en stamt uit een overeenkomst tussen het kabinet Rutte 1 en de staatsbank. Lees ook het artikel: Uitstel beursgang ABN Amro politiek spelletje.

Banden ABN Amro met Russisch oliebedrijf Gunvor

De kwestie rond falend corruptie-management in Rusland lijkt op het eerste gezicht een ander licht te werpen op een eventueel uitstel van de beursgang van de bank die in 2008 door de staat werd gered. Opvallend is echter dat de woordvoerder van het ministerie van Financiën tegenover het FD aangeeft dat het departement geen weet heeft van de kritiek van toezichthouder DNB op de vermeende lakse houding van ABN Amro in Rusland.

De kwestie draait, zo citeert het FD de toezichthouder, om ‘tekortkomingen’ in het ‘bank-brede’ beleid tegen ‘corruptierisico’s’. Kernprobleem is volgens DNB dat bankiers die betrokken zijn bij zakelijke deals zich onvoldoende rekenschap geven van corruptierisico’s.

In het bijzonder noemt DNB het dossier rond de Russische oliehandelaar Gunvor, een klant van ABN Amro. In maart 2014 stelde het Amerikaanse ministerie van Financiën dat president Vladimir Poetin ‘toegang’ heeft tot dit oliebedrijf, en dat ligt zeer gevoelig met het oog op het conflict in Oekraïne en Amerikaanse en Europese sancties die tegen Rusland zijn uitgevaardigd.

Geen contact ABN Amro met Amerikanen

Volgens DNB heeft ABN Amro na de bekendmaking van de Amerikanen verzuimd contact op te nemen met het Amerikaanse ministerie van Financiën. Op 20 maart 2014 werd grootaandeelhouder Gennadi Timtsjenko van Gunvor op de Amerikaanse sanctielijst geplaatst. Kort daarna verkocht deze zijn belang van 44 procent aan de Zweedse mede-oprichter van Gunvor, Torbjorn Tornquist.

Timtsjenko staat bekend als een goede bekende van president Poetin. Volgens DNB negeert ABN Amro signalen van corruptie die al jaren rond Gunvor hangen. Of er inmiddels contact met de Amerikanen is gelegd over Gunvor, willen DNB en ABN Amro niet zeggen, aldus het FD.

Ook ING en Rabobank doen zaken met Gunvor

ABN Amro reageerde zaterdagochtend met een persverklaring. Volgens de bank heeft zij met een grote groep internationale banken, waaronder ook Rabobank en ING, Gunvor als klant. Uit het eigen compliance-onderzoek is volgens ABN Amro niet gebleken dat Gunvor zich niet houdt aan internationale standaarden inzake witwaspraktijken, economische sancties, terrorisme-financiering, omkoping en corruptie.

De bank wijst er verder op dat Gunvor zelf niet op de sanctielijst van de Amerikanen is geplaatst, in tegenstelling tot voormalig grootaandeelhouder Timtsjenko. Wel houdt de bank een slag om de arm. “Voor al onze klanten geldt dat we een relatie niet zullen afbreken op basis van onbewezen berichten. Indien echter wordt aangetoond dat Gunvor een relatie is met onaanvaardbare antecedenten dan zal ABN Amro de relatie beëindigen met inachtneming van de vereiste juridische procedures.”

Geplaatst in Nieuws | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen