Hoe Nederland een brievenbusparadijs voor Rusland werd

24 jul 2014
Jesse Frederik
Nederland is een waar brievenbussenparadijs voor Rusland: aan de Amsterdamse Zuidas staan vele Russische miljarden geparkeerd. Niet alleen om belastingtechnische redenen, ook het juridische klimaat in Nederland beschermt – veelal schimmige – Russische bedrijven tegen de toorn des Poetins. Hoe is dat zo gekomen?

Het ligt misschien niet voor de hand, maar Nederland is de op één na grootste investeerder in Rusland. In 2012 was Nederland goed voor ruim 12 procent van alle investeringen in en 15,9 procent van alle investeringen uit Rusland. Alleen het nog kleinere Cyprus scoorde hoger. Op de derde plek prijkten de nog kleinere Britse Maagdeneilanden.

Veel Nederlands is er echter niet aan die investeringen. In werkelijkheid komt het gros van deze investeringen van brievenbusvennootschappen.Naar schatting zo’n negentig procent van alle investeringen uit Nederland in Rusland komt van brievenbusmaatschappijen.

Lukoil, het op twee na grootste Russische bedrijf, heeft in Nederland bijvoorbeeld al 59 dochtervennootschappen zitten. Een Nederlandse holding is eigenaar van al haar Europese operaties. Eind 2013 had dit bedrijf 15,9 miljard euro aan bezittingen.

Ook Russische staatsbedrijven als Gazprom  hebben Nederlandse dochters. Met Nederlandse dochtermaatschappijen als Gazprom Sakhalin (10,8 miljard euro aan bezittingen), Gazprom Finance (2,98 miljard euro) en Gazprom EDP International (1,75 miljard euro) heeft het staatsbedrijf het nodige te verliezen, mochten er sancties worden aangekondigd.

In de Kamer van Koophandel zijn ook bekenden te vinden van de Amerikaanse sanctielijst. Sanctieslachtoffer Novatek, de tweede grootste Russische gasproducent, heeft 800 miljoen euro in een Nederlands vennootschap genaamd Arctic Russia B.V. zitten. En daar blijft het niet bij.

Misschien wel de opmerkelijkste naam op de Amerikaanse sanctielijst was Genaddy Timchenko, oprichter van één van ‘s werelds grootste grondstofhandelaren Gunvor. ‘Timchenko’s activiteiten in de energiesector zijn direct gelinkt aan Poetin,’ schreef het Amerikaanse ministerie van Financiën in een summiere verklaring. ‘Poetin heeft investeringen in Gunvor en heeft mogelijk toegang tot Gunvor’s gelden.’Gunvor ontkent de aantijgingen van het Amerikaanse ministerie van financiën in een mail aan Follow the Money: ‘Putin is not a beneficiary of Gunvor or its activities. Despite remarks made by OFAC, no evidence supporting claims about Mr. Putin has ever been produced, by the U.S. government or anyone else.’  Een dag vóór de sancties van kracht gingen verkocht Timchenko zijn belang van 43 procent in Gunvor. Timchenko werd daarop door Poetin benoemd tot de Russische handelsvertegenwoordiger in China.

Waar de moedermaatschappij van Gunvor gevestigd is? Op de Barbara Strozzilaan 201 te Amsterdam, in het warme gezelschap van nog 429 andere bedrijven. Sinds 2010 heeft het bedrijf al geen Nederlandse jaarrekening meer gedeponeerd. In dat jaar had het bedrijf 59 miljard aan omzet en prijkten er 7 miljard aan bezittingen op de balans.

Kortom: voor Rusland is Nederland een waar brievenbussenparadijs.

Waarom Nederland?

Er zijn goede redenen voor Russische bedrijven om zich in Nederland te vestigen. De eerste is welbekend: belastingen. Nederland heeft belastingverdragen met meer dan negentig landen en een belastingregime dat het mogelijk maakt om geld belastingvrij door Nederland te laten stromen.

Minder bekend is echter dat Nederland aantrekkelijk is omdat ons rechtssysteem unieke bescherming biedt tegen de toorn des Poetins. Dat werd de afgelopen jaren vooral duidelijk in de afwikkeling van het faillissement van wat eens het grootste Russische olieconcern was: Yukos Oil.

Tussen 2006 en 2013 is in de Nederlandse rechtbanken een obscuur juridisch conflict tussen de Nederlandse vestiging van Yukos Oil en haar Russische curator uitgevochten. De Hoge Raad besliste dit conflict eind 2013 in het voordeel van Yukos Oil.

Yukos Oil was het olieconcern van de Russische oligarch Mikhail Khodorkovsky. Khodorkovsky was één van de rijkste Russen in de jaren negentig, toen Rusland bekendstond als het Wilde Oosten. Hij had na de val van het communisme op tamelijk dubieuze wijze olieconcessies in handen gekregen: zijn bank Menatep werd geacht de staatsveilingen voor de olieconcessies te organiseren, maar vreemd genoeg bleek er op de veiling maar één bieder te zijn.

Toen Poetin aan de macht kwam, kreeg Khodorkovsky het al snel met hem aan de stok. Hij betichtte de nieuwe president – ironisch genoeg – van corruptie. In 2003 werd Khodorkovsky opgepakt op verdenking van belastingfraude. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot acht jaar cel en werd Yukos Oil – of wat er nog van over was – in Rusland failliet verklaard.

Maar een aanzienlijk deel van de bezittingen van Yukos Oil zat nog vast in een Nederlandse vennootschap: Yukos Finance B.V. De Russische bewindvoerder probeerde deze Nederlandse bezittingen te verkopen en ontsloeg het dwarsliggende management van Yukos Finance. Dit management maakte hiertegen bezwaar en wist uiteindelijk de Nederlandse rechter ertoe te bewegen het in Rusland uitgesproken faillissement ongegrond te verklaren.

Het Yukos-faillissement en de Nederlandse rechtszaak waren volgens fiscalist Ronald Holtkamp van JDsupra het afgelopen jaar ‘een grote stimulans voor de influx van Russische bedrijven in Nederland.’

Het aangescherpte sanctieregime: geen loze dreiging

De aanwezigheid van zoveel brievenbusmaatschappijen schept ook mogelijkheden bij scherpere sancties. Aangezien zoveel bezittingen van Russische bedrijven via Nederland zijn gestructureerd, gaat het al snel om aanzienlijke bedragen mocht het tot het bevriezen van bezittingen of andere financieel hinderlijke maatregelen komen.

De Amerikaanse sancties waren vooralsnog aanzienlijk strenger. Op de Amerikaanse lijst stonden bijvoorbeeld al de namen van de grootste olieproducent Rosneft, de tweede grootste gasproducent Novatek en de derde grootste bank Gazprombank. Allemaal bedrijven waar bondgenoten van Poetin leiding aan geven. Bovendien richtten de VS zich ook op personen, zoals Timchenko, die nog niet op de Europese lijst staan.

Voor de VS is het makkelijker sanctioneren gezien de beperktere economische relaties met Rusland. Maar de vervlochtendheid van Nederland en andere continentale landen met Rusland is enorm. Met name de afhankelijkheid van Russisch gas maakt een harde confrontatie met Rusland economisch pijnlijk.

Dinsdag besloten de Europese ministers van Buitenlandse Zaken desondanks tot versnelde uitbreiding van de sanctielijst met meer personen en bedrijven. Wie hier precies op komen te staan, is nog onduidelijk. De Europese ministers dreigen ook met verdergaande sancties waarbij bepaalde sectoren van de Russische economie, zoals defensie en de financiële markten, in het vizier komen, als Rusland onvoldoende afstand neemt van de Oekraïense separatisten.

Dat is geen loze dreiging. De Europese economie mag dan economisch afhankelijk zijn van Rusland, Russische ondernemingen kunnen gezien hun brievenbusactiviteiten ook midscheeps geraakt worden bij een financiële blokkade door Nederland. Niet voor niets stelde de Duitse krant Die Welt vast dat ‘als er een land is dat Rusland pijnlijke sancties kan opleggen, het Nederland is.’

Is dit aannemelijk? Als we de retoriek mogen geloven wel. ‘Dit gaat niet meer over economie en handel,’ zei minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans, ‘dit gaat over veiligheid en gerechtigheid voor bijna tweehonderd Nederlanders die op een gruwelijke manier aan hun einde zijn gekomen.’

En toch, sancties op zo’n grote schaal, niet tegen een paar stichtingen verdacht van terrorismefinanciering, maar tegen hele sectoren van een grote staat, zullen ongetwijfeld hun uitwerking hebben op de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingslocatie. Het is maar zeer de vraag of de politiek bereid is die consequenties te slikken. Want in Nederland wint de koopman het toch meestal van de dominee.

Geplaatst in Nieuws | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ontwikkelingsclub FMO financiert Russisch-Moldavisch witwasbank

30 september 2014

Altijd al investeerder willen zijn in een bank die geld van vrouwenhandelaren witwast? Gefelictiteerd, u bent het. Het Nederlandse FMO verstrekt, met uw belastinggeld, leningen aan een Moldavische bank die volgens de eigen autoriteiten de spil is in een grote witwasoperatie van zeer grote sommen aan met zware criminaliteit verkregen gelden. In samenwerking met een groep Oost-Europese journalisten ontdekt 925 dat Nederland ook nog eens het eindstation voor die dubieuze contanten is. We hebben het weer goed voor mekaar. Als u zin heeft in een gezellig stukje tekst terwijl u dat groezelige bammetje met leverworst uit de hendige gele lunchbox van moeder-de-vrouw weghapt, stopt u dan nu met lezen en komt u over een uur terug. Leuk wordt het niet.

Gedwongen prostitutie

Het gebeurt allemaal in de Moldavische Republiek met drie miljoen inwoners (hoofdstad: Chisinau), die op 23 juni 1990 de onafhankelijkheid uitriep. Het gemiddeld inkomen is een twintigste van dat van Nederland. Met die score (boven Sudan en onder Papua Nieuw Guinea) is het land een van de armste ter wereld. Net als buurland Oekraïne heeft het een oostelijke provincie, waar de Russische minderheid een eigen staat heeft uitgeroepen. Deze heet Transnistrië (op de kaart het groene strookje in het oosten). De wetteloosheid daar is een broeinest van corruptie en criminaliteit. Het gaat daarbij vooral om gedwongen prostitutie en vrouwenhandel, wapenhandel en het witwassen van de zo verkregen gelden.

Volgens de VN zijn minstens 25.000 vrouwen per jaar het slachtoffer van deze moderne slavernij: bovendien zou 10% van de slachtoffers minderjarig zijn. Desondanks heeft de EU eerder dit jaar besloten dat Moldavië versneld lid moet worden van de EU. Daarom worden de grenscontroles met het land afgebouwd: logisch, bij een land waar mensensmokkel een groot probleem is. Verbijsterend genoeg is dat laatste geen reden voor Europese ontwikkelingsbanken om niet met geld naar banken daar te smijten. Of, in het geval van Nederland, om fiscale vluchtelingen uit die landen niet met open armen te ontvangen.

Volgens een groot onderzoeksproject van Oost-Europese collegajournalisten is Moldavië een belangrijk witwaskanaal voor crimineel verkregen gelden, afkomstig uit Transnistrië en Moldavië zelf, maar ook uit Rusland en Oekraïne. 925 heeft documenten in haar bezit waarin zo’n geldstroom van A tot Z in kaart wordt gebracht. Deze zullen we in de loop van de komende weken plaatsen.

Nederland speelt weer eens een hoofdrol, in negatieve zin wel te verstaan. In de onverklaarbare drang naar uitbreiding richting het oosten wil immers óók onze regering dat Moldavië en probleemregio Transnistrië in de EU worden opgenomen. Wij voorspellen dat we zo weer in conflict komen met die judoka uit Moskou (de strook op het kaartje dat Putin vasthoudt is Transnistrië), maar dat terzijde. Ook is ‘Olanda’ het fiscaalvriendelijke eindstation op een reeks gefingeerde contracten die we in ons bezit hebben. Die hebben allemaal ten doel zwarte contanten uit het Oostblok wit en fiscaal vriendelijk in de Nederlandse pinautomaat bij u om de hoek te krijgen.Flappentap

Hoe werkt zoiets? Meerdere gedetailleerde voorbeelden volgen, maar in een notendop werkt het zo. Volodja de vrouwenhandelaar heeft, na een dag hard werken, in de zak van zijn leren jas plotsklaps een briefje van 1000 Moldavische Lei (de lokale munt: 1 lei is vijf eurocent) zitten. Hij durft het niet zomaar naar de bank te brengen en zoekt contact met een tussenpersoon, Tamerlane. Die wil het wel in ontvangst nemen.

De laatste stort het op de bankrekening van zijn eigen bedrijf, samen met de gelden van nog wat ‘ondernemers’. Vanaf een bepaalde omvang zal Tamerlane een lening verstrekken aan een ander Moldavisch bedrijf, dat bestuurd wordt door dezelfde tussenpersoon. Het spaargeld van de klanten dient daarbij als onderpand.

Tamerlane verhuist het uitlenende bedrijf vervolgens naar een belastingparadijs, meestal Cyprus. Die tussenpersoon heeft nu dus twee bedrijven in twee landen, waarbij de ene een schuld heeft bij de andere. Vervolgens verzaakt de schuldenaar, maar dat is een vooropgezet plan. Schematisch ziet het eruit als hierboven.Pandhouder

De Moldavische wet stelt dat bij een lening met onderpand waarop verzaakt is, datzelfde onderpand naar het land moet verhuizen waar de pandhouder is gevestigd: in dit geval Cyprus. Tamerlane kan nu naar zijn eigen bank gaan en met een gerechtelijk bevel in de hand eisen dat het geld van Volodja naar Cyprus wordt overmaakt. Een cruciaal en complex onderdeel van de witwasoperatie wordt zo compleet legaal uitgevoerd. Of zelfs: op last van de rechter.

Volodja kan nu naar Cyprus verhuizen en zijn eigen spaargeld wit uit de muur trekken. Meestal is er wel een paar procent afgeroomd, dat is de commissie voor de tussenpersoon die het allemaal maar moet doen. Het zwarte geld wordt dus samen met het gedeelte dat de tussenpersoon als dank voor bewezen diensten mag afromen, in één enkele buitenlandse vennootschap geplaatst. De tussenpersoon regelt het zo, dat deze in een bananenrepubliek is gevestigd die het tussenpersoon mogelijk maakt die winsten fiscaal vriendelijk naar een onbekende eindbestemming over te boeken om het daar te laten verdwijnen. Anders gezegd: als Vladimir 1000 Lei aan Tamerlane ter witwassing geeft, zullen ze resp. 950 en 50 Lei (omgerekend in Euro) uit hetzelfde offshore bedrijf ontvangen. Uit meerdere gefingeerde leningsovereenkomsten die we onderschept hebben blijkt in welk land de laatste gevestigd is: ‘Olanda’.

Op het adres van de in het document genoemde vennootschap op de Amsterdamse grachten vinden we nog 58 bedrijven (waarvan we op generlei wijze willen impliceren dat deze op zich betrokken zouden zijn bij criminele activiteiten, hetgeen evengoed geldt voor de andere, ongerelateerde bedrijven op het genoemde adres, alsmede de vennootschap die erbij kan staan en mogelijk aan te wijzen is als trustkantoor).

Klimaatvriendelijk

Het heeft even geduurd, maar Moldavië heeft zojuist aangekondigd in te grijpen. Vergeet niet, het gaat hierbij om geld verkregen uit zware misdrijven als vrouwenhandel. Een speciaal team van het Openbaar Ministerie in Chisinau gaat het witwasprobleem bij de wortel uitroeien door de bankiers te pakken waar het eerder genoemde briefje van 1000 Lei netjes gestort mocht worden.

Die bank heet MoldIndConBank. Een simpele blik in de jaarrekening leert hoe die club de activiteiten financiert. Van de 11,3 miljard MLD aan geleend geld komt 1,5 miljard MLD van internationale financiële organisaties. Daar staat de EBRD bij, de Europese ontwikkelingsbank waar Nederland een belang van 2,48% in heeft. De BSTDB is een soorgelijk initiatief van landen die aan de Zwarte Zee grenzen.

Ons eigen FMO, de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. neemt een prominente plaats in op de balans van het schimmige MoldIndConBank. Het Nederlandse aandeel in deze club is bijna net zo groot als dat van de rest van Europa en de VS bij elkaar. Het jaarverslag van MoldIndConBank vertelt niet waarom. De site van FMO zelf meldt dat de leningen voor Moldavië, die van 2012 op 2013 ook nog eens met de helft toenamen, betrekking hebben op ‘klimaatvriendelijke projecten’.

Uiteraard hebben we de mensen van het FMO gevraagd waarom ze geld uitlenen aan een bank die door journalisten en later door de eigen overheid verdacht wordt van het witwassen van gelden verkregen uit zware criminaliteit en dan met name vrouwenhandel. Nu hebben we wel eens eerder grapjes gemaakt over de werkdruk van de gemiddelde ambtenaar. Maar het antwoord van het FMO, bij monde van de HR-secretaresse, luidt daadwerkelijk:‘In verband met allemaal vakanties kan niemand uw vraag in de komende twee-en-een-halve week beantwoorden. Stuurt u anders een mailtje naar info@fmo.nl en kijkt u waar die dan terecht komt.’

Tuurlijk, we wachten wel.

Geplaatst in Nieuws | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Letland gaat zich wél in de schulden steken voor Parex Banka

1 december 2014

Het laatste nieuws inzake het Parex-schandaal: de Letse overheid gaat de zieke, risicovolle bank toch weer van het Europese instituut EBRD overkopen. Tot vandaag werd dat door de betrokken partijen in alle toonaarden ontkend: tot zover de transparantie in de EU. Letland moest op 1 januari 2014 immers de euro in worden ge-Griekenlandt. Het begrotingstekort van Letland gaat nu helaas hoger uitpakken, maar dat is het gevolg van een stiekeme afspraak uit 2010.

Zwartspaarders

Goed waar gaat dit over? De Letse economische crisis. Twee Russische bankiers (Valeris Kargins en Victor Krascovickis, K&K) bouwen in twintig jaar aan een bank genaamd Parex in Letland die Russische zwartspaarders een thuis in het buitenland geeft. Deze mannen in bontjas hebben hun contanten verdiend in ‘het circuit’ en zijn zo blij met de kluis in het buitenland, dat ze geen rentevergoeding hoeven. ‘Letland. Net iets dichterbij dan Zwitserland’ is de slogan van Parex. Hier staat het uitgebreide verhaal.

K&K kunnen zo goedkoop geld lenen om ermee te bankieren en lopen lachend binnen. Ze financieren de verkiezingscampagne van de zittende regeringspartij. Die wordt herkozen en knijpt een oogje toe als het om controle van Parex gaat. Dat is nodig voor de bedrijfsvoering, de Russen brengen hun contanten namelijk met vuilniszakken in de achterbak naar de Letse hoofdstad Riga. Daar kun je geen kritische douaniers bij gebruiken. Dat is te regelen, Letland is een van de corruptste landen in Europa.

In 2008 gaat Parex in de kredietcrisis ten onder. K&K moeten nu honderdduizenden zwartspaarders melden dat hun €5 miljard aan liquides op de beurs verloren is gegaan. Zware jongens houden echter niet van dat soort berichten. Gelukkig is er een deus ex machina in de vorm van een centrale overheid. Alle banken mogen vallen, maar het bevriende Parex moet gered. Boze tongen beweren dat hier sprake van corruptie is.

De regering wil de bank met het spaargeld van Russische belastingontduikers dus redden met het geld van Letse belastingbetalers. Het is eigenlijk een gigantische roofoperarie met gewelddadige rellen tot gevolg.

Nederlands noodkrediet

Door deze bizarre actie is Letland direct afgesloten van de kapitaalmarkt en kan het geen geld lenen voor de redding. Gelukkig is daar de EU, die een noodkrediet tot €7 miljard ter beschikking stelt. Nederland haalt in 2009 ongeveer €200 miljoen uit de begroting, bezuinigingen of niet. Wat het Nederlandse belang bij het steunen van Russische zwartspaarders is, blijft nog even onduidelijk.

Letland staat nu garant voor een miljard of vier op de schulden van Parex. Dat is 16% van het nationaal inkomen en de overheidsschuld staat al op 40%. Letland komt dus gevaarlijk dichtbij in de buurt van de 60% staatsschuld, daarmee mag het de euro niet in. Het uitbreidingsproces van de eurozone is een onstuitbare dieseltrein, met of zonder lessen uit de Griekse tragedie.

De Letse overheid wil graag haar feitelijke illegale staatssteun aan bevriende witwasbankiers uit de boeken halen. En de EU wil de illusie scheppen van een Letland met lage staatsschuld. Bijzonder genoeg werkt Brussel dus met de regering in Riga mee om het gegraai van twee bankiers met een penetrant luchtje te verbloemen. Waarom? Dat weten we niet. Maar het hoe weten wel wel.

Miljardengarantie

Parex is een bank zonder eigen vermogen, vol met dubieus geld en met een balans die bestaat uit opgeklopte bezittingen. Letterlijk een financiële tijdbom. Wie dit vehikel in bezit heeft moet bereid zijn een miljardengarantie te laten inroepen. Nu willen we die juist uit de Letse boeken halen. Dat doen we als volgt.

Uw bron is niet goed bij zijn hoofd

Axel Reiserer

Eerst komt er een nieuwe regel. Die stelt dat als een land geld leent bij een ‘Europees, internationaal’ instituut, het die schuld niet als zodanig hoeft op te schrijven. Door een verplichting te verplaatsen verdwijnt hij dus. Dus als Henk eind deze maand €10.000 aan zijn broer Piet moet betalen, heeft hij een schuld van €10.000. Als een Europees instituut nu €10.000 aan Piet betaalt en de incasso overneemt, dan gaat de vordering op Henk over van zijn broer Piet naar het Europese instituut. Aangezien Eurostat Europese instituten als ‘echt internationaal ziet’ streept het deze vordering weg uit de boeken. Dat is de nieuwe boekhoudregel sinds de bankencrisis. Piet moet eind deze maand nog steeds €10.000 aan een schuldenaar overmaken, het is nog steeds de vraag of dat lukt maar omdat de schuldenaar ‘echt internationaal’ is, negeert Eurostat de schuld en is het gevoel van paniek weg.

‘Europees, echt internationaal’

Henk heeft geen geregistreerde schuld en kan nieuwe schulden maken, bijvoorbeeld om op krediet een nieuwe auto te kopen en de economie te ‘stimuleren’. Dat is ook de gedachte achter het nieuwe investeringsfonds van €300 miljard van de Europese commissie. Dat geeft schuldbewijzen uit en leent het door aan Europese overheden. Als tussenpersoon is er een partij die ‘Europees, echt internationaal’ is dus we strepen het weg. Raar maar waar, hier leest u het desbetreffende memo van Eurostat (punt 4.1).

Er wordt een Europese partij gevonden die de bank wel even in bewaring wil nemen. Dat is de EBRD, de European Bank for Reconstruction and Development. Bedoeld als ontwikkelingsbank, ontpopt de club zich nu als beschermheer van dubieuze banken.Op 24 februari 2010 komen er afgevaardigden van Parex, hun Russische zwartspaarders, de nationale overheid, de EU en de EBRD bij elkaar op een geheime locatie in Letland. Ze verzinnen een list om de Letse bevolking ernstig te benadelen en de EU de droom te verkopen dat Letland geen schulden heeft en bij de euro kan. Wij weten dit, omdat een van de betrokkenen wroeging kreeg en ons bewijsstukken deed toekomen. Het gaat als volgt.

terugkoopverplichting

Letland nationaliseerde Parex en staat garant voor de schulden, geen prettige situatie. Het verkoopt de club voor €67 miljoen aan de EBRD. Er wordt echter een stiekeme overeenkomst getekend waarbij Letland de EBRD, ergens in 2014, een vergoeding van ongeveer €100 miljoen moet geven en de het bezit in de bank weer terugneemt. Op 1 januari 2014 voert Letland de euro in dus als er later lijken uit de kast vallen is dat jammer, het zal de beslissing niet kunnen veranderen.

Uw bron heeft gelijk

Jeroen Dijsselbloem

Er wordt dus de illusie geschapen dat de EBRD de bank Parex nooit meer zal terugverkopen, terwijl iedereen al weet dat Letland het hoofdpijndossier – eenmaal in de euro – gewoon weer in de schoot geworpen krijgt. De schuld kan met de truc van Eurostat dus wel genegeerd worden; ooit zal er betaald worden.Het stuitende aan dit dossier is de communicatie van de betrokken partijen. De EBRD ontkent de geheime terugkoopverplichting. Woordvoerder Axel Reiserer meldt ons dat de bron die ons de documenten gaf, niet goed bij zijn hoofd is: de terugkoopverplichting bestaat niet. Zijn collega die zich niet wilde identificeren ontkent zijn bestaan zelfs. Een tegenstrijdige ontkenning van hetzelfde probleem vonden we vreemd, dan is er vaak iets aan de hand. Het CDA stelde kamervragen waarop Jeroen Dijsselbloem schoorvoetend moest toegeven dat de terugkoopverplichting er wél is. De EBRD, gefinancierd met uw belastinggeld, strooit ons dus zand in de ogen.

Topje van de ijsberg

Dit weekend kwam het konijn uit de hoed. Letland kondigt ‘onverwacht’ aan dat het toch de Letse bank gaat terugkopen, met alle risico’s van dien. Er komt een persbericht dat het begrotingstekort over 2014 hoger zal zijn dan verwacht. Dat wisten we in 2010 echter al, maar toen moest Letland nog de euro in ge-Griekenlandt worden en hielden we deze feiten maar buiten de boeken.

Waarom dit erg is? Het directe tekort is een miljoen of honderd. Maar de zieke bezittingen in deze bank bedragen een tiental procenten van het nationaal inkomen. Letland is veel zieker dan we denken. Financiële markten weten dit en beschouwen de Letse staatsschuld als junk, ook al is die maar de helft van de Nederlandse.De casus Parex Banka is niet de enige in zijn soort. Een Belgisch telecombedrijf, een Italiaanse staatsbank, een Sloveens energiebedrijf: op ons redactieloft ligt een miljard of 100 aan andere, soortgelijke vage dossiers. Gezien de moeite die het kost onze regering te laten erkennen dat een gelekt bewijsstuk authentiek is, moeten we vrezen dat dit het topje van de ijsberg is.

Geplaatst in Nieuws | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederland investeert met belastinggeld in aandelen Russische wapenfabrikant (2)

Russische wapenfabrikanten die zonder enige scrupules elke dictator of terrorist van geavanceerde wapens voorzien, gebruiken Nederland als belastingparadijs. Maar het is nog veel erger. Nederland leent die fabrikanten geld uit en investeert indirect zelfs in het eigen vermogen van tenminste een zo’n fabrikant. Dat gebeurt dus met Nederlands belastinggeld. In het geval van KAMAZ, dat gewoon Russische wapens aan Syrië blijft verkopen, maakt Nederland er zelfs een bescheiden winst op ook.

Niet onschuldig

Vorige week schreven we dat het de BUK-luchtdoelraketten, die naar alle waarschijnlijkheid zijn gebruikt bij het neerhalen van vlucht MH17, door Rostec worden geleverd. Dit staatsbedrijf is de holding die de export van alle Russische goederen coördineert. 

Dochterbedrijf Rosoboronexport verkoopt wapens van alle Russische fabrikanten, die in deze online catalogus te vinden zijn. Daarbij neemt het BUK-systeem een prominente plaats in. Rostec heeft een joint venture op de Zuidas met Nissan en Renault. Samen zijn de drie bedrijven eigenaar van Lada, producent van goedkope personenauto’s. Toch is dat is veel en veel minder onschuldig dan het klinkt.

Rostec wordt in de joint venture, genaamd Rostec Alliance b.v., vertegenwoordigd door ene Sergey Chemezov. Dat is de directeur van dit concern en een vertrouweling van president Vladimir Putin. Omdat Rostec de belangrijkste leverancier van wapens aan de Russische strijdkrachten is, staat Chemezov op de sanctielijst van de VS. De aanleiding voor die boycot is juist de Russische inval in  de Krim en de Oekraïne.

Fiscale vluchteling

Laat het nu net Nederland zijn die Chemezov, de fiscale vluchteling met open armen ontvangt. Helaas is er meer. We hebben alle reden om aan te nemen dat de aanval op de Krim door deze heren van de 76e luchtlandingsdivisie werd uitgevoerd: onze collega’s van Vice waren ter plaatse. Van de verschillende leveranciers van dit materiaal vinden we van elk wel een brievenbus in Nederland. Zo is de effectieve belastingdruk voor de eindklant (de invasiemacht) goedkoper en draagt Nederland zijn steentje bij aan het destabiliseren van de Oekraïne.

Daarbij gebruikten ze BMD-4 gevechtsvoertuigen, GAZ-Tigr Jeeps (gemaakt door Oleg Deripaska, daar komen we later op terug) en trucs van Kamaz. Deze hebben de kenmerkende knip aan de voorkant en zijn duidelijk zichtbaar op bovenstaande foto.

De BMD-4, exclusief gebruikt door de VDV, wordt door de Volgograd Tracktor Company (VTC) gemaakt. Dat bedrijf is eigenaar van Kurganmashavod dat de BRT-pantserwagens voor de reguliere Russische strijdkrachten maakt.

Tien whisky

VTC heeft een Nederlandse moeder, genaamd Industrial & Machinery Group N.V. Deze heeft zich recentelijk van een nieuwe naam voorzien. Op die manier probeerde het bedrijf onzichtbaar te zijn in Nederland terwijl het wel van de fiscale faciliteiten profiteert. Het kostte ons tien whisky (en tien Spa Blauw) in een café waar depressieve boekhouders van trustkantoren zich ophouden, maar we hebben hem: Brendora Limited Cyprus.

Dat bedrijf zit doodleuk naast Station Amsterdam Sloterdijk en wordt keurig gecontroleerd door KPMG. Het leent geld van een door Putin gecontroleerde bank, de Vnesheconombank uit Moskou. De rente is zo hoog dat de in Nederland gesitueerde moeder van VTC verlies maakt en Nederland er geen stuiver aan verdient. Onthoud dit, want dit is het motief van dit verhaal en die van de komende weken.

De vrachtwagens van Kamaz worden exclusief door Rostec verkocht. Mochten we dit als een civiel bedrijf zijn, dan maakt Rostec zelf een einde aan die illusie. Het moederbedrijf van Kamaz is KAMAZ-CNH Industrial BV en verdorie, ook die zit in Nederland. Voorstanders van en werknemers bij de trustsector menen nogal eens dat we juist blij moeten zijn met deze bedrijven, die offshore-rekeningen bij ons openen. Laten we die illusie maar eens doorprikken: De moeder van KAMAZ maakt winst maar betaalt eigenlijk liever geen belasting en werknemers in Nederland zijn er ook niet te vinden. Waar bestaat die winst dan uit?

Het is de bedoeling dat AVTOVAZ en KAMAZ gaan fuseren, zodat er binnen enkele jaren een grote Russische fabrikant van voertuigen voor civiele en militaire doeleinden ontstaat. Maar wie koopt die wagens nou? Een simpele zoekactie op Google (en navraag bij defensie-experts natuurlijk) leert dat we pantserwagens van I&MG N.V. en CNH-KAMAZ Industrial B.V., beiden Nederlands, opvallend vaak in Syrië tegenkomen.

Met name die vrachtwagens van Bashar al-Assad schijnen erg makkelijk in brand geschoten te kunnen worden.

Boycot ontduiken

Nu is het de vraag hoe Assad zijn arsenaal maar kan blijven aanvullen. Er is toch een boycot van militaire goederen tegen hem ingesteld? Ja, maar desondanks blijft Rusland wapens leveren, die kennelijk worden gefactureerd vanuit Nederland.

Nu hebben we een reeks bedrijfsnamen en producten voorbij zien komen. Tijd voor een plaatje. Groene lijnen zijn militaire producten van VTC en KAMAZ die de Russische invasiemacht, de separatisten en het Syrian Arab Army gebruiken. Rode lijnen zijn aandeelhoudersbelangen en alles wat blauw is, is Nederlands (zoals de overheid) of zit in Nederland.

Hè?!? De Nederlandse overheid investeert toch niet met belastinggeld in KAMAZ? Ja dus.

Ontwikkelingsbank

Dat gaat via de European Bank for Reconstruction and Development, de EBRD. Deze club is na de Koude Oorlog opgericht om Westers geld in de Oost-Europese economieeën te pompen, een plannetje van François Mitterand. Alle Europese landen, de VS en Rusland hebben een aandeel, dat van Nederland bedraagt 2,5% van het aandelenkapitaal.

Vaste volgers van 925 zullen de EBRD wel kennen, het is immers niet de meest transparante club. Het gaf staatsteun aan een Russische witwasbank die de Letse overheid heeft gekaapt. Dat geld moest wel worden terugbetaald, door Letland, waardoor de schulden van dat land veel hoger zijn dan ze lijken. Die werden echter weggemoffeld op een manier die zelfs onze MinFin Dijsselbloem niet begrijpt, maar dat terzijde. Uit dat dossier blijkt in ieder geval maar dat de EBRD een weinig transpante bedoening is.

In 1995 vliegt de fabriek van KAMAZ in brand. Vervelend, want de vrachtwagens van KAMAZ zijn cruciaal voor het Russische leger. Ze worden gebruikt voor troepentransporten, zoals we op de Krim zagen, maar ze dienen ook als drager van Russische luchtafweersystemen.

Gelukkig is daar de EBRD. Die springt bij met een lening, die later wordt omgezet in een deelname in het eigen vermogen van 5%. Dat is geen lastige journalistiek, het staat gewoon op de website.

Nederland heeft in totaal €15 miljard via de EBRD geïnvesteerd. Van alle middelen van die bank is een kleine €25 miljard in Rusland terecht gekomen, waarvan een gedeelte dus is gebruikt om de fabriek van KAMAZ op te bouwen.

Dominee en de koopman

Verdient Nederland hier nou wat aan? Zoals we hebben gezien levert de trustconstructie ons niets op: KAMAZ betaalt geen belasting in Nederland. En de EBRD publiceert enkel een zeer summiere jaarrekening.

Gelukkig heeft Daimler een belang van 10% in KAMAZ, precies twee maal zoveel als de EBRD. Daimler neemt het belang in KAMAZ als volgt in de boeken op.

Daimler heeft in KAMAZ een dubbel zo groot belang als de EBRD, waarin Nederland 2,48% van de aandelen van bezitten. Als Daimler dus €117 miljoen winst maakt, verdient Nederland er een kleine anderhalf miljoen euro per jaar op.

Dat is de financiële winst die we maken op het onderdak bieden aan en investeren in een meer dan dubieuze wapenfabrikant: een dubbeltje per Nederlander. Het is niet aan ons om te oordelen of dat veel of weinig is. De dominee en de koopman moesten maar eens een goede borrel gaan drinken.

Geplaatst in Nieuws | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Putin: ‘Hé Hollanders, bedankt voor dit luchtafweergeschut’!

Dit Russische luchtafweergeschut in Oekraïne is mede gefinancierd met Nederlands belastinggeld. Weten we dat zeker? Ja, het is nog makkelijk te bewijzen ook. Het gaat om dit systeem, de Pantsir-S1 (de NAVO noemt het SA-22). Het is sinds vandaag in het oosten van Oekraïne gesignaleerd. Hint, voor de bewijsvoering in de rest van de tekst: zie de duidelijk zichtbare merknaam op de voorkant van het voertuig.

Luchtafweer
Wapenstilstand of niet, Putin blijft maar tanks naar Oekraïne sturen om het conflict in zijn voordeel te beslechten. Sinds het neerhalen van de MH17 (met deze Ivan van de 53e Russische brigade als behoorlijk waarschijnlijke dader: Tjibbe Joustra bent u al van uw zwevende toiletpot af?) weten we dat dat enkel onder dekking van mobiele luchtafweer gebeurd.

Volgens de Oekraïnse regering, die zich naar eigen zeggen aan de vijf dagen oude wapenstilstand houdt, zijn er nog steeds 9.000 Russische soldaten op zijn grondgebied. Om te voorkomen dat ze vanuit de lucht gebombardeerd worden, opereren ze onder dekking van dit Pantsir-systeem. De Britse regering is zo vriendelijk om te vertellen hoe we er een herkennen.

Het chassis is van Kamaz, een fabriek diep in Rusland. Betaalt u netjes uw belasting in Nederland? Dan is die fabriek herbouwd van uw belastinggeld. Sterker nog, u bent er tot de dag van vandaag aandeelhouder in. Als Kamaz winst maakt (bijvoorbeeld door de verkoop van dit systeem aan Rusland, of andere wapens aan vooral het leger van Assad in Syrië) dan krijgt u daar zelfs een bescheiden winstdeling uit.Kamaz maakt trucs voor het Russische leger, als sinds de Oorlog. Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie bedacht Frankrijk dat alle Oost- en West-Europese landen, maar Rusland en de VS ook, een nieuwe bank moesten opzetten om het Oosten te helpen ontwikkelen. Bovenop het aandelenkapitaal mocht deze SA-22, European Bank for Reconstruction and Development de EBRD, ook nog eens schuldpapier uitschrijven.

De meeste landen zijn inmiddels wel vergeten dat ze hier wat geld in hebben gestopt. Niemand houdt nog echt toezicht op de EBRD, wat ertoe leidde dat die club zelfs in het Letse bankschandaal investeerde. Hoe dan ook, in 1995 vliegt de fabriek van Kamaz in brand. De EBRD besluit de herbouw te financieren met een zachte lening. Wegens tegenvallende inkomsten (de Russische landmacht moet in die tijd flink bezuinigen) kan die niet worden terugbetaald.

Herbewapening
De EBRD zet de lening daarom maar om in aandelen. Dan komt Putin aan de macht, die de herbewapening van Rusland tot toppriorititeit benoemd. Hij bestelt pantserwagens, vrachtwagens en systemen als het Pantsir-luchtdoelgeschut waardoor Kamaz ineens toch winstgevend wordt.

Dat is ook weer gunstig voor Nederland, een van de belangrijkste financiers in de EBRD, aldus die bank zelf. Kortom, Nederland is aandeelhouder in deze wapenfabrikant waarvan het modernste wapensysteem nu een belangrijke rol speelt in het schenden van de wapenstilstand in Oekraïne.Net als de verkoper van het wapen dat de MH17 neerhaalde, Rostec, zit ook Kamaz op de Zuidas. De reden? Dankzij een Nederlandse brievenbus kan deze wapenfabrikant gebruik maken van onze deelnemingsvrijstelling. En verdient Nederland nog een beetje aan die rol van fiscale bananenrepubliek voor dit bedrijf? Helaas, letterlijk nul komma niets.

Geplaatst in Nieuws | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

‘Rusland biedt Iran luchtafweerraketten aan’

 

MOSKOU – Rusland heeft Iran de nieuwste Antey-2500 luchtdoelraketten aangeboden. Dat zei topman Sergej Sjemezov van staatstechnologiebedrijf Rostec, berichtte het Russische nieuwsagentschap TASS maandag.

Het Kremlin had eerder toegezegd S-300-luchtafweerraketten te leveren, maar kwam daar in 2010 onder grote internationale druk op terug. De Russen bieden nu ter vervanging andere raketten aan, maar het is onduidelijk of Teheran ingaat op het aanbod. ,,Ze denken na”, zei Sjemezov.

Vooral de Verenigde Staten en Israël wilden in 2010 niet dat Iran de hand zou leggen op geavanceerde luchtverdedigingssystemen. Die kunnen worden gebruikt om nucleaire installaties te beschermen.

Rusland jaagt het Westen wel vaker op de kast met toegezegde wapenleveranties. Zo reageerden landen woedend toen in 2013 bekend werd dat Moskou de S-300-raketten wilde leveren aan Syrië.

Geplaatst in Nieuws | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

‘Nieuwe zaak tegen Trafigura om Probo Koala’

 

 


Er komt een nieuwe zaak tegen het Nederlands-Zwitserse bedrijf Trafigura vanwege de ramp met het schip Probo Koala in Ivoorkust.

 Dat zei de advocaat die meer dan 100.000 slachtoffers vertegenwoordigt vrijdagavond tegen de Franse radiozender RFI. Daarmee bevestigde hij berichtgeving van persbureau AFP.

Oliebedrijf Trafigura had de Griekse tanker Probo Koala in 2006 ingehuurd. Het schip vervoerde schadelijk afval naar de stad Abidjan in het West-Afrikaanse Ivoorkust en dumpte het daar. Volgens de Ivoriaanse autoriteiten leidde dit tot doden en zieken. Trafigura heeft altijd volgehouden dat dat niet bewezen kan worden.

Zo’n 110.000 slachtoffers willen nu 2500 euro schadevergoeding per persoon van Trafigura, dat in Nederland staat ingeschreven.

 

Vervuiling

Dat zou neerkomen op zo’n 270 miljoen euro. Bovendien wil de organisatie die de slachtoffers vertegenwoordigt dat Trafigura opdraait voor het schoonmaken van alle locaties die nu nog altijd vervuild zijn, aldus advocaat Mathieu Cencig.

Trafigura wilde zaterdag ”niet ingaan op lopende juridische zaken”. Volgens de advocaat heeft het bedrijf tot 2 maart om te schikken, anders wordt een zaak aangespannen in Nederland. Cencig verwacht niet dat Trafigura een schikking treft, zei hij. ”Ik ben niet optimistisch over een schikking. We zullen zien.”

Sinds de ramp hebben er verschillende rechtszaken gediend. Afvalverwerker Amsterdam Port Services ging vrijuit, net als de gemeente Amsterdam. Trafigura Beheer schikte in 2012 met het Openbaar Ministerie in Nederland voor alle zaken rond het gifschip. Het bedrijf betaalde een boete van een miljoen euro voor de illegale uitvoer van afvalstoffen en 300.000 euro die met die uitvoer zou zijn verdiend.

Geplaatst in Nieuws | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen